La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos por presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. Un testigo citado por el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad antes de brindar una declaración que podría resultar determinante para el avance del expediente.
La audiencia estaba prevista para este jueves a las 9 de la mañana (hora del este), pero fue postergada debido a las conversaciones que el testigo mantiene con las autoridades judiciales estadounidenses. El objetivo es obtener protección legal a cambio de aportar información considerada clave para la investigación.
La causa es impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que buscan establecer si existieron delitos de lavado de activos y fraude bancario vinculados con operaciones comerciales de la AFA realizadas en territorio estadounidense.
Entre las personas bajo investigación figuran el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.
La documentación requerida
La citación emitida por el Gran Jurado ordenaba presentar toda la documentación relacionada con la empresa TourProdEnter LLC, además de las comunicaciones mantenidas entre esa firma y Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni.
Los investigadores intentan determinar si esa sociedad, constituida en Estados Unidos y propiedad de Faroni junto con su esposa Erica Gillette, administró fondos provenientes de contratos de partidos amistosos de la selección argentina y de acuerdos comerciales con importantes compañías internacionales.
Según la investigación preliminar, desde 2021 TourProdEnter habría gestionado alrededor de 300 millones de dólares, recursos cuyo recorrido financiero es objeto de análisis por parte de la Justicia estadounidense.
La ruta del dinero
La pesquisa también apunta a reconstruir los movimientos de dinero realizados a través de distintas entidades bancarias de Estados Unidos, entre ellas JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
Los fiscales no descartan convocar a representantes de esas instituciones para obtener información sobre las cuentas utilizadas, los montos transferidos y los beneficiarios finales de las operaciones.
Además, la investigación incluye el análisis de diez empresas que, según la hipótesis de los investigadores, habrían sido utilizadas para canalizar los fondos administrados por TourProdEnter.
Un testimonio que puede cambiar la causa
En el sistema judicial estadounidense es habitual que un testigo negocie inmunidad o beneficios procesales antes de colaborar con la investigación. En este caso, las negociaciones llevaron a suspender la declaración prevista para este jueves.
El Gran Jurado sesiona de manera reservada y no tiene un plazo establecido para definir si existen pruebas suficientes para presentar una acusación formal contra los investigados. Hasta el momento, la causa se encuentra en una etapa preliminar y no implica una declaración de culpabilidad de las personas mencionadas.
