Graciela Vallejo aseguró ante la Justicia que vive de una jubilación cercana al millón de pesos y que su participación en las empresas de su hijo fue meramente formal.
Sin embargo, el juez consideró que tuvo un papel central en la estructura investigada y detectó movimientos bancarios por más de $2.200 millones.
La investigación judicial sobre Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo con el procesamiento de Graciela Vallejo, madre de Ariel Vallejo, propietario de la firma y señalado como financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La mujer fue procesada por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y evasión, y recibió un embargo sobre sus bienes por $40.000 millones.
Ante la Justicia, Vallejo sostuvo que lleva una vida austera, que reside desde hace más de cuatro décadas en una vivienda heredada de sus padres y que su único ingreso es una jubilación cercana al millón de pesos mensuales. También afirmó que los cargos que ocupó en distintas sociedades vinculadas a su hijo fueron exclusivamente formales y que no tenía intervención en las operaciones ni conocimiento del origen de los fondos investigados.
Sin embargo, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, consideró que las pruebas reunidas durante la investigación contradicen esa versión. En su resolución, sostuvo que la participación de la mujer excedía ampliamente la ocupación de cargos nominales y que habría tenido una intervención relevante en diferentes etapas del entramado empresarial, desde una agencia de cambio hasta una billetera virtual, en la que se desempeñó como presidenta y oficial de cumplimiento.
La resolución judicial, que todavía puede ser apelada ante la Cámara Federal de La Plata, forma parte de una causa que ya tiene 18 personas procesadas. Para el magistrado, la madre del financista habría cumplido un rol central en las maniobras investigadas desde 2020.
Una jubilación y una participación que la Justicia puso bajo sospecha
En su presentación, Graciela Vallejo aseguró que no posee bienes de valor ni recursos que permitan relacionarla con el volumen de dinero que pasó por las sociedades investigadas. También sostuvo que nunca firmó contratos relevantes, no obtuvo beneficios personales de esas empresas ni adquirió propiedades vinculadas con las operaciones cuestionadas.
La defensa planteó que la mujer fue incorporada a las estructuras societarias mediante cargos formales y que esa circunstancia no demuestra, por sí sola, que conociera el supuesto origen ilícito de los fondos. La imputación contempla dos aspectos: la presunta incorporación al circuito formal de unos 108 millones de dólares desde septiembre de 2020 y su intervención en distintas empresas que, según la investigación, habrían servido para ocultar a los verdaderos administradores y dar apariencia legal a activos de origen sospechoso.
El juez, en cambio, destacó que Vallejo figuraba como titular de nueve inmuebles y tres vehículos de alta gama. Además, era la única accionista de Ars Cambios S.A.S. y poseía el 90% de Cluster Palace Beach S.A.
Uno de los elementos que tomó en cuenta el magistrado fueron los informes de ARCA, que detectaron acreditaciones bancarias por encima de los ingresos declarados por la mujer. Los movimientos alcanzaron los $1.039 millones durante 2022 y los $1.232 millones en 2023, con un acumulado superior a los $2.200 millones.
La Ferrari y los movimientos de dinero bajo investigación
Entre los elementos incorporados al expediente aparece un intercambio de mensajes entre Ariel Vallejo y su madre, fechado el 18 de mayo de 2025. En esa conversación, el financista le comunicó que se había comprado un automóvil Ferrari California y le envió un video del vehículo.
Según la reconstrucción judicial, el automóvil estaba registrado inicialmente a nombre de un tercero y posteriormente pasó a figurar a nombre de Cluster Palace Beach S.A., sociedad controlada por Graciela Vallejo. El vehículo permanecía guardado en un edificio perteneciente a esa firma.
En diciembre de 2025, la empresa vendió la Ferrari a una jubilada que, según los datos incorporados a la causa, no tenía inscripción tributaria ni ingresos compatibles con el valor de la operación. La transacción se concretó dos días después de que ARCA notificara el inicio de una fiscalización sobre la sociedad.
La investigación también detectó movimientos financieros que, para el juzgado, demostrarían una intervención directa de la mujer en las operaciones. Entre ellos aparecen transferencias a distintas casas de cambio, retiros de efectivo de cuentas en dólares y movimientos vinculados con Centro de Inversiones Concordia SRL.
Otro dato destacado por el magistrado fue el ingreso de $488,1 millones en una cuenta personal de Vallejo, fondos que posteriormente fueron derivados casi de inmediato a otra sociedad y a colocaciones a plazo fijo.
También se examinó una transferencia de $23 millones realizada el 2 de diciembre de 2025 a Ars Cambios S.A.S., un día después de los allanamientos. Según la documentación judicial, la cuenta de la firma se encontraba en descubierto y al día siguiente se retiraron $22,3 millones.
La situación procesal de Graciela Vallejo se suma así a la investigación sobre el funcionamiento de Sur Finanzas y las sociedades relacionadas con su hijo. Mientras la defensa sostiene que su participación fue formal y que sus ingresos provienen de su jubilación, el juez consideró que existen elementos suficientes para atribuirle una intervención relevante en las operaciones bajo investigación.
