Detectan más de US$500 millones sin justificar en balances de la AFA

El exinspector general de Justicia, Daniel Vítolo, aseguró que durante su gestión al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) detectó inconsistencias por más de 500 millones de dólares en los balances de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la extinta Superliga. Según explicó, la entidad nunca brindó respuestas satisfactorias sobre esos movimientos, que actualmente forman parte de una investigación que llevan adelante fiscales federales de Estados Unidos.

En declaraciones radiales, Vítolo precisó que la IGJ encontró alrededor de 111 millones de dólares sin respaldo contable en los balances de la AFA y otros 400 millones de dólares en la Superliga, asociación civil que administró el torneo de Primera División durante algunos años.

El exfuncionario sostuvo que las irregularidades surgieron al analizar partidas contables que, según afirmó, carecían de detalles suficientes. Como ejemplo, mencionó un rubro de ocho millones de dólares correspondiente a «gastos y traslados» de la Selección Argentina, sin especificaciones sobre su destino, además de partidas duplicadas y diferencias entre los ingresos declarados por partidos amistosos y los montos que, según publicaciones deportivas, habrían generado esos encuentros.

Vítolo recordó que, ante la falta de explicaciones, la IGJ intimó formalmente a la AFA y llegó a solicitar la designación de veedores. Sin embargo, aseguró que la entidad informó un cambio de domicilio hacia la provincia de Buenos Aires, dejando de estar bajo la jurisdicción del organismo nacional. Esa decisión fue posteriormente convalidada por la Justicia, que dejó sin efecto la veeduría solicitada.

La investigación en Estados Unidos

El ex titular de la IGJ vinculó esas observaciones contables con la investigación que actualmente se desarrolla en el Distrito Sur de Florida, donde fiscales federales analizan movimientos financieros relacionados con TourProdEnter LLC, una empresa señalada como agente exclusivo para administrar el cobro de contratos internacionales de la AFA.

De acuerdo con la documentación judicial citada por Infobae, esa firma habría canalizado fondos provenientes de derechos comerciales, patrocinadores y partidos amistosos a través de cuentas abiertas en distintas entidades bancarias de Estados Unidos. La pesquisa investiga operaciones que superarían los 300 millones de dólares.

Vítolo afirmó que los extractos bancarios muestran transferencias de dinero que permanecían en determinadas cuentas durante apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser enviadas a otros destinos, algunos de ellos vinculados a sociedades con escasa actividad comercial conocida.

Citaciones y postura de la AFA

En el marco de esa causa, la Corte del Distrito Sur de Florida emitió citaciones para el próximo 30 de julio dirigidas a terceros vinculados con la investigación, solicitando documentación sobre TourProdEnter y sus comunicaciones con dirigentes de la AFA.

No obstante, la Asociación del Fútbol Argentino, a través de su abogado Gregorio Dalbón, aclaró que ni el presidente Claudio «Chiqui» Tapia ni el tesorero Pablo Toviggino fueron convocados a declarar y remarcó que las citaciones no implican imputaciones contra los dirigentes.

Vítolo advirtió que, de comprobarse irregularidades, la investigación podría alcanzar a distintos actores involucrados en la operatoria, incluyendo directivos, clubes que aprobaron los contratos, entidades bancarias y empresas patrocinadoras.

Por el momento, la investigación permanece en la etapa de gran jurado, una instancia preliminar del sistema judicial federal estadounidense que se desarrolla bajo estricta confidencialidad para determinar si existen elementos suficientes para presentar una acusación formal. Hasta la fecha, ni la AFA ni sus autoridades han sido imputadas formalmente en Estados Unidos.