Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia, por una causa de lavado de dinero

El dueño de Sur Finanzas quedó detenido por orden de la Justicia federal de Lomas de Zamora tras incumplir las condiciones impuestas para permanecer en libertad.

La investigación incorporó nuevas pruebas sobre la compra de inmuebles y vehículos en efectivo, entre ellas una casa en un country valuada en 500.000 dólares.

Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

La medida se dispuso luego de que el empresario incumpliera las condiciones establecidas para continuar en libertad, entre ellas las presentaciones mensuales ante las autoridades judiciales y la obligación de residir en el domicilio declarado. Tras conocerse la orden de detención, Vallejo se presentó en el juzgado y quedó a disposición de la Justicia.

El magistrado también tuvo en cuenta nuevos elementos incorporados a la causa, que derivaron en una ampliación de la acusación contra el financista. La investigación busca determinar el origen de fondos utilizados para adquirir propiedades y vehículos, así como el funcionamiento de distintas sociedades vinculadas a sus actividades.

Entre las operaciones bajo análisis figura la compra de una vivienda en el Saint Thomas Este Country Club, en Canning, por un monto de 500.000 dólares que, según los informes incorporados al expediente, habrían sido abonados en efectivo. A partir de estos elementos, Vallejo fue señalado como presunto jefe de la organización investigada y principal beneficiario de los fondos cuestionados.

Además, el juez dispuso nuevas citaciones a declaración indagatoria para otras 21 personas y 17 empresas, en el marco de las medidas destinadas a profundizar la investigación.

Incumplimientos y vehículos bajo investigación

Según la resolución judicial, Vallejo tampoco habría cumplido con la entrega de todos los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado. En algunos casos, los rodados fueron puestos a disposición de las autoridades fuera de los plazos establecidos. Semanas atrás, el magistrado había dispuesto que esos vehículos pasaran a ser utilizados por la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los episodios que llamó la atención de los investigadores fue la venta de una Ferrari California descapotable, valuada en aproximadamente 320.000 dólares, dos días después de que el vehículo fuera individualizado en la causa. El automóvil, que pertenecía al financista, fue encontrado en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin chapas patentes.

De acuerdo con la investigación, el rodado había sido transferido a nombre de una mujer jubilada de 73 años. La fiscal Cecilia Incardona solicitó su secuestro.

También se analizan operaciones inmobiliarias y compras de vehículos en efectivo realizadas por Cluster Palace Beach S.A., una sociedad que, según los informes, no contaba con cuentas bancarias. A esto se suman movimientos del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras agencias de cambio durante 2022 y el volumen de fondos que circuló a través de la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A.

La pesquisa incluye, además, la determinación de posibles impuestos omitidos por Sur Finanzas PSP S.A., Cluster Palace Beach S.A. y Sur Finanzas Group S.A.

Un domicilio bajo sospecha

Otro de los argumentos que fundamentaron la detención fue la falta de certeza sobre el lugar de residencia de Vallejo. El financista había declarado como domicilio una vivienda en un barrio privado, pero el personal de seguridad informó que no vivía allí desde hacía más de un año.

Posteriormente, el empresario comunicó que residía en una casa de Banfield, dato que fue confirmado por su madre cuando la Policía se presentó en el lugar. Sin embargo, los efectivos tampoco lograron encontrarlo allí.

Para el juez Rodríguez Ponte, los incumplimientos no constituyeron simples irregularidades administrativas, sino que evidenciaron el apartamiento de las condiciones impuestas para transitar el proceso en libertad.

La detención tiene como objetivo que Vallejo amplíe su declaración indagatoria. Una vez cumplida esa instancia y evaluada su situación procesal, la Justicia deberá resolver si continúa detenido o si corresponde concederle la excarcelación.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades de las personas y sociedades involucradas y determinar el origen y destino de los fondos bajo sospecha.