Miembros de la Policía Federal Argentina montan guardia en la entrada de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde la Policía Federal realiza una redada en medio de una investigación por presunto lavado de dinero, en Buenos Aires, Argentina 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Cristina Sille
La investigación federal sobre Sur Finanzas volvió a avanzar este miércoles con una nueva ronda de operativos simultáneos. Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, la Policía Federal realiza allanamientos en nueve ubicaciones, entre ellas oficinas vinculadas a la firma y distintos domicilios relacionados a la causa. Además, se dispuso la apertura de cajas de seguridad pertenecientes a la compañía.
Estos procedimientos se suman a los realizados el martes, cuando los investigadores irrumpieron en 17 clubes de fútbol, en la sede de la AFA y en las oficinas de la Superliga, en busca de movimientos financieros y documentación que respalden la hipótesis de un esquema de lavado de dinero.
La fiscal Cecilia Incardona, impulsora de la causa, apunta a develar el rol de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y hombre cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Según la línea principal de investigación, la financiera habría funcionado como un vehículo para blanquear fondos no declarados, aprovechando la delicada situación económica de varias instituciones deportivas.
La maniobra que se investiga consistiría en la entrega de préstamos por montos inflados en los papeles, mientras que los clubes habrían recibido cifras menores. La diferencia retornaría a la propia empresa para luego redistribuirse entre diversos actores. La sospecha surgió tras movimientos dudosos en la transferencia de un jugador de Banfield a México, pero la pesquisa ahora abarca a todas las entidades que mantuvieron operaciones comerciales con Sur Finanzas.
El avance del expediente se da en medio de un conflicto de competencia entre los dos juzgados federales de Lomas de Zamora. El Juzgado Federal N.º 1, a cargo de Federico Villena, recibió otra denuncia vinculada a Sur Finanzas presentada por ARCA, que señaló operaciones por $818.000 millones en billeteras virtuales de usuarios sin capacidad económica real.
Villena acusó a Incardona de intentar forzar la unificación de ambos expedientes, mientras que la fiscal sostiene que la falta de registro de una causa previa generó un sorteo incorrecto. La decisión final quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata, que deberá resolver qué juzgado continuará con la investigación principal.
En los operativos del martes se secuestraron contratos de sponsoreo, documentación contable y dispositivos electrónicos. Entre los clubes mencionados aparecen Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Barracas Central, además de instituciones del ascenso como Excursionistas, Temperley, Morón y Platense. A pedido de Incardona, todos fueron imputados.
Uno de los puntos clave que la Justicia busca aclarar es la posible intermediación de la AFA en las gestiones entre los clubes y Sur Finanzas. Desde el entorno de Tapia niegan irregularidades y aseguran que el vínculo con la financiera fue estrictamente comercial.
La semana pasada, el financista Ariel Vallejo se presentó voluntariamente ante el juez Armella para entregar su celular y el de su madre —también investigada— para que sean peritados.
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