La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió que la investigación por presuntas maniobras fraudulentas en los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúe en la justicia ordinaria y no pase al fuero federal. El expediente, impulsado por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, involucra operaciones por alrededor de 300 millones de dólares vinculadas a partidos de la Selección campeona del mundo.
La decisión, firmada por el camarista Ignacio Rodríguez Varela, revocó el traslado de la causa al Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde se instruye una investigación paralela por lavado de activos. El tribunal consideró que el envío fue “precipitado y prematuro”, al no existir identidad de hechos ni fundamentos suficientes para desplazar la competencia del fuero ordinario.
El fallo vuelve a poner bajo la lupa al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; al tesorero Pablo Toviggino; y a los empresarios Javier Faroni y Gabriela Érica Gillette, responsables de la firma Tour ProdEnter LLC, señalada como pieza central en la operatoria financiera cuestionada.
Una causa que sigue activa
El expediente se originó a partir de la denuncia presentada por Tofoni, titular de la empresa World Eleven, quien aseguró que la AFA incumplió contratos de exclusividad firmados en 2019 y 2021 para la organización de partidos amistosos de la Selección entre 2022 y 2030. Según su planteo, la dirigencia habría celebrado acuerdos paralelos con otras compañías, como ProSport Live LLC y la firma china CRI.
Más allá del conflicto contractual, la acusación central apunta a una presunta administración fraudulenta. De acuerdo con la denuncia, los pagos realizados por organizadores extranjeros no habrían ingresado al patrimonio de la AFA ni sido registrados contablemente, sino derivados a cuentas controladas por Tour ProdEnter LLC, desde donde se redistribuyeron a una red de sociedades sin actividad real.
El fallo recoge esa hipótesis y sostiene que la constitución y designación de Tour ProdEnter como mandataria de la AFA habría funcionado como un mecanismo para canalizar y desviar fondos. Tofoni también cuestionó una comisión del 30% pactada a favor de la firma, que calificó como injustificada.
USD 300 millones bajo sospecha
Según la reconstrucción incluida en la resolución, el monto total de los fondos presuntamente desviados rondaría los 300 millones de dólares. El fallo enumera transferencias a distintas sociedades y personas, entre ellas un broker uruguayo por más de USD 106 millones y envíos a firmas como Sports Nextgen LTD, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Global FC LLC, además de gastos asociados a bienes y servicios de lujo.
El camarista describió un “entramado de sociedades sin actividad real” y remarcó que estos elementos deberán ser investigados en profundidad durante la instrucción.
Por qué no pasa al fuero federal
Rodríguez Varela subrayó que la competencia federal es de carácter excepcional y que los delitos comunes, como la administración fraudulenta, deben ser investigados por la justicia ordinaria, aun cuando involucren grandes sumas de dinero o instituciones de relevancia nacional. Además, diferenció claramente este expediente de una eventual causa por lavado de activos, al señalar que tutelan bienes jurídicos distintos.
La resolución también incluyó críticas al accionar de la fiscalía y de la jueza de primera instancia, al considerar que se priorizaron criterios de conveniencia por sobre las reglas legales de competencia.
Qué sigue
La Cámara ordenó reanudar la investigación “con prontitud” y recordó que continúan pendientes medidas clave solicitadas por el denunciante, como el pedido de querella y el embargo de cuentas en el país y en el exterior. También habilitó el uso de documentación secuestrada en otras causas.
El fallo no adelanta conclusiones sobre la responsabilidad penal de los imputados, pero deja el expediente en condiciones de avanzar sin el amparo del fuero federal. La investigación deberá determinar si los fondos ingresaron efectivamente a la AFA, cuál fue el rol real de Tour ProdEnter y qué grado de participación tuvieron los dirigentes y empresarios involucrados.
