Chiqui Tapie, un dirigente bajo sospecha
Una investigación periodística reveló que fondos administrados desde cuentas en EE.UU. terminaron en empresas sin empleados ni actividad real. El circuito financiero supera los USD 260 millones y expone un entramado de intermediarios opacos, direcciones virtuales en Miami y beneficiarios sin perfil empresarial.
Movimientos financieros por decenas de millones de dólares, transferencias a entidades sin actividad comercial y una estructura societaria de difícil trazabilidad marcan la administración de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su cuenta en los Estados Unidos. Según una investigación publicada por La Nación, al menos USD 42 millones fueron transferidos a cuatro sociedades radicadas en Florida que no registran empleados ni operaciones declaradas, características típicas de las denominadas sociedades fantasma.
Las firmas receptoras —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— concentran transferencias millonarias y presentan como denominador común titulares sin antecedentes empresariales, algunos con deudas, procesos judiciales o situaciones de insolvencia en la Argentina. Las operaciones forman parte de un circuito internacional que, en un lapso de cuatro años, canalizó más de USD 260 millones, sin que exista claridad suficiente sobre el destino final de los fondos ni sobre sus beneficiarios reales.
El rol clave de TourProdEnter LLC
El eje de la operatoria es TourProdEnter LLC, una empresa creada en agosto de 2021 en Florida que, pocos meses después, fue designada agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. El contrato, aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia, le otorgó la potestad de recaudar ingresos por sponsoreo, derechos televisivos y partidos amistosos, realizar pagos y transferir los excedentes a la AFA, luego de descontar comisiones.
De acuerdo con registros bancarios confidenciales, TourProdEnter manejó más de USD 260 millones a través de cuentas en Bank of America (USD 146 millones), Synovus (USD 72,4 millones), Citibank (USD 41 millones) y JP Morgan. Entre los principales aportantes figuran empresas vinculadas a la Selección Argentina, como Adidas, cuyas transferencias superaron los USD 78,6 millones, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.
Intermediación financiera y desvíos
Una porción significativa del dinero administrado por TourProdEnter tuvo como destino Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediario en operaciones de cambio de bonos, con pasos por jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas y Argentina. Desde la firma aseguraron que todas las transacciones se realizaron dentro del marco legal y que los fondos, tras la operatoria financiera, fueron transferidos a cuentas de la AFA en bancos argentinos.
Sin embargo, en los balances oficiales presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la presencia de TourProdEnter aparece de manera tardía y parcial, sin detallar su rol central en el esquema internacional de cobros y pagos.
Sociedades sin actividad y beneficiarios bajo sospecha
Las transferencias directas por USD 42 millones a las cuatro LLC radicadas en Florida encendieron las mayores alertas. Ninguna de estas empresas declara actividad comercial ni empleados, y todas figuran domiciliadas en oficinas virtuales de Miami. Además, dos de ellas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas.
Entre los beneficiarios figuran personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles ajenos al manejo de grandes volúmenes de dinero: trabajadores de comercios minoristas, beneficiarios de planes sociales y personas con antecedentes de deudas o quiebras. Incluso, una de las firmas receptoras, Velp LLC, recibió transferencias después de haber sido oficialmente disuelta, lo que profundiza las dudas sobre el destino final de los fondos.
Balances, omisiones y zona gris
En los balances de la AFA aprobados en asamblea, TourProdEnter LLC aparece recién en junio de 2024 como empresa deudora, con un saldo pendiente equivalente a USD 14,5 millones, sin que se exponga su papel en el manejo de ingresos internacionales. Hasta entonces, los estados contables agrupaban a los deudores en categorías genéricas, dificultando el control público y legal.
Autoridades de la IGJ reconocieron que la falta de desagregación constituye una zona gris que obstaculiza la interpretación de los flujos financieros. Desde la conducción de la AFA, Tapia y su entorno defendieron la operatoria, argumentando que fue una respuesta al cepo cambiario y destacando el superávit logrado tras el Mundial de Qatar.
No obstante, la negativa a transparentar la trazabilidad del dinero y a identificar a los beneficiarios finales mantiene abiertos los interrogantes sobre la integridad del sistema financiero montado en el exterior y el verdadero destino de millones de dólares vinculados al fútbol argentino.
