Allanan la casa de Javier Faroni y dos sedes de la AFA por el circuito oculto de dinero

Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) realizan desde las primeras horas de este martes una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los operativos alcanzan al domicilio de Javier Faroni, en el barrio El Yacht de Nordelta, y a dos dependencias de la AFA: la sede de la calle Viamonte y el predio de Ezeiza.

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Faroni, productor teatral y titular de la empresa estadounidense TourProdEnter LLC, quedó en el centro de la investigación por su vínculo comercial con la AFA. Si bien no fue detenido, la Justicia le impuso una restricción para salir del país.

Según fuentes judiciales, el empresario había regresado el lunes desde Uruguay, luego de que trascendieran públicamente las acusaciones en su contra. Tras permanecer unas 12 horas en la Argentina, intentó volver a salir del país por Aeroparque, pero fue interceptado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que le notificó la prohibición de egreso dispuesta por el magistrado.

Durante el procedimiento se intentó secuestrar su teléfono celular, aunque Faroni aseguró no tenerlo consigo. Solo se halló un chip, que quedó a disposición de la Justicia para determinar su pertenencia. Tras las actuaciones, el empresario fue liberado.

Los allanamientos tienen como objetivo recolectar documentación vinculada a TourProdEnter LLC, los contratos firmados con la AFA, los ingresos recaudados en el exterior y las presuntas deudas que la empresa mantendría con la entidad madre del fútbol argentino. “Se buscan contratos y toda información que permita reconstruir los movimientos económicos”, indicaron los investigadores.

El nombre de Faroni surgió al profundizarse el análisis de la relación entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC, constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida. La empresa fue designada como agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para recaudar ingresos internacionales, administrar pagos, cubrir gastos logísticos y girar fondos a la Argentina.

La investigación se originó en tribunales federales de Estados Unidos, donde se habilitaron medidas de discovery que permitieron rastrear millonarios movimientos de dinero en bancos estadounidenses vinculados a contratos internacionales de la AFA.

De acuerdo con documentación bancaria analizada por el diario La Nación, entre 2022 y 2025 la empresa habría acumulado más de 260 millones de dólares en cuentas abiertas en entidades como Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan, cifra que podría acercarse a los USD 300 millones si se consideran transferencias internas.

Los fondos provenían principalmente de sponsors internacionales —con Adidas como principal aportante—, derechos de transmisión y plataformas digitales como AFA Play, y la organización de partidos amistosos en distintas regiones del mundo.

Para los investigadores, el esquema podría configurar una maniobra de lavado de activos, ya que la AFA figuraba como beneficiaria final de los contratos, pero el dinero permanecía depositado en cuentas extranjeras a nombre de una empresa privada.

Ante estas acusaciones, la AFA emitió un comunicado en el que aseguró que el vínculo contractual con TourProdEnter LLC fue analizado por tribunales argentinos y estadounidenses “sin que se haya detectado irregularidad alguna”. La empresa, por su parte, confirmó su relación con la Asociación y afirmó que cumple “con todos los requisitos legales para desarrollar su actividad”.

Tensión en Aeroparque: Faroni fue impedido de salir del país y habría descartado un celular ante la PSA

Por orden del juez federal Luis Armella, la Policía de Seguridad Aeroportuaria frustró el intento del empresario teatral de viajar a Uruguay en un vuelo privado. La medida se dio en simultáneo con allanamientos por una investigación que indaga presunto lavado de activos y desvío de fondos vinculados a contratos de la AFA.

En la madrugada de este martes, Javier Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery cuando intentaba viajar a Uruguay en un vuelo privado. Por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, el empresario tenía prohibida la salida del país, medida que ya había sido comunicada a las fuerzas de seguridad.

Según confirmaron fuentes judiciales, en el momento en que fue notificado, Faroni habría intentado deshacerse de un teléfono celular, que fue recuperado por los efectivos. Los investigadores ahora analizan si el chip corresponde efectivamente a su línea personal. Otro dato que llamó la atención es que el lunes 29 había ingresado a la Argentina proveniente de Uruguay y, pocas horas después, intentó regresar al país vecino.

El procedimiento en Aeroparque se produjo de manera simultánea con un allanamiento en su vivienda de Nordelta, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos al exterior, vinculadas a la administración de recursos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Una trama financiera bajo la lupa

Faroni quedó en el centro de una investigación que analiza movimientos financieros por alrededor de USD 300 millones, canalizados a través de cuentas bancarias en Estados Unidos y sociedades sin actividad comercial declarada. La pieza clave del expediente es TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida en agosto de 2021, de la cual Faroni fue la principal figura visible.

A pocos meses de su creación, TourProdEnter fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA para contratos en el exterior, bajo un acuerdo aprobado por el Comité Ejecutivo que preside Claudio “Chiqui” Tapia. En ese rol, la firma se encargaba de cobrar ingresos por sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección Argentina, realizar pagos, descontar comisiones y transferir los excedentes a la AFA.

De acuerdo con registros bancarios incorporados a la causa, entre 2021 y 2024 la empresa administró más de USD 260 millones, a través de cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Entre los principales aportantes figuran Adidas, Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.

Sin embargo, los investigadores detectaron que al menos USD 42 millones fueron derivados a cuatro sociedades registradas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no tienen empleados, no declaran actividad comercial y operan desde direcciones de “oficinas virtuales”, características típicas de estructuras utilizadas para ocultar beneficiarios finales.

Intermediarios y destinos opacos

Otro tramo relevante del circuito investigado involucra a Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediario en operaciones financieras que incluyeron cambios de bonos y pasos por distintas jurisdicciones, como las Islas Vírgenes Británicas y la Argentina.

Desde la firma sostuvieron que todas las operaciones se realizaron dentro del marco legal y que los fondos terminaron en cuentas de la AFA en bancos argentinos. No obstante, para la Justicia, este esquema podría haber sido utilizado para triangular fondos y dificultar los controles sobre su destino final.

Un punto sensible es la escasa visibilidad de TourProdEnter en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia. Recién en junio de 2024 la empresa aparece mencionada, y lo hace únicamente como deudora, sin detallar su rol central en la estructura internacional de cobros y pagos.