La feria judicial no detiene las causas a la cúpula de la AFA: se esperan declaraciones clave y nuevas medidas

La feria judicial de enero no implicará una pausa en las investigaciones que avanzan sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su conducción. Por el contrario, los juzgados intervinientes continuarán activos y con decisiones relevantes que podrían profundizar el cerco sobre sus principales directivos.

Uno de los focos centrales está en la causa que investiga el origen y la titularidad de una lujosa mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada por peritos oficiales en 17 millones de dólares, cifra que asciende a casi 20 millones si se suman los 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón del predio.

El helipuerto y los vuelos bajo la lupa

El juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky evalúa citar como testigos a dos pilotos de helicóptero que ya fueron identificados y que habrían utilizado en reiteradas oportunidades el helipuerto de la propiedad, valuado en 85.000 dólares. Ante la ausencia de registros de pasajeros, los pilotos deberán declarar bajo juramento a quiénes transportaron en esos vuelos.

El objetivo es avanzar en la identificación de los verdaderos propietarios del inmueble, que figura formalmente a nombre de un monotributista, Luciano Pantano, y su madre jubilada, una situación que despierta fuertes sospechas en los investigadores. En la escritura de compraventa se declaró una operación por apenas 1,8 millones de dólares.

Conflicto de competencia entre juzgados

Pantano y su madre debían justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir y sostener semejante patrimonio, pero la defensa logró frenar momentáneamente esa instancia al solicitar el pase de la causa al fuero federal de Campana, argumentando que el inmueble y otras dos viviendas investigadas se encuentran en esa jurisdicción.

El planteo fue aceptado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien solicitó a Aguinsky que se inhiba. La respuesta del magistrado porteño abrirá un nuevo frente de conflicto judicial que, de persistir, deberá ser resuelto por un tribunal de alzada. El fiscal Claudio Navas Rial ya anticipó que se opondrá a la inhibitoria y sostuvo que la competencia corresponde a la Justicia penal económica de la Ciudad de Buenos Aires, dada la naturaleza de los hechos investigados.

Una investigación que suma miles de fojas

Aunque el inmueble se encuentra en Pilar, los investigadores remarcan que la presunta maniobra delictiva es de carácter económico y excede el ámbito territorial. La propiedad fue allanada oportunamente por orden del juez federal Daniel Rafecas, quien dispuso el secuestro de bienes, una consigna policial permanente y los peritajes que hoy forman parte de un expediente que ya supera las 3.800 páginas.

Evasión fiscal y directivos imputados

En paralelo, Navas Rial también impulsa la causa por una presunta evasión multimillonaria de impuestos y aportes previsionales por parte de la AFA, a partir de una denuncia de

. En este expediente, el juez Diego Amarante habilitó la feria judicial, levantó el secreto bancario, fiscal y financiero de la entidad y de su comisión directiva —encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia— e imputó formalmente a sus integrantes.

La investigación apunta a una presunta evasión y apropiación indebida de retenciones por más de 19.353 millones de pesos, correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, en distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Faroni, Gillette y el manejo de fondos en el exterior

La actividad judicial también continúa en Lomas de Zamora. Allí, el juez federal Luis Armella citó para el 19 de enero al empresario Javier Faroni, vinculado a la administración de contratos de la AFA en el exterior. También deberá presentarse su esposa, Erica Gillette, titular de la firma TourProdEnter LLC.

En la causa se investiga el manejo de unos 260 millones de dólares en cuatro años y el presunto desvío de al menos 42 millones hacia sociedades consideradas “fantasma”, según una denuncia originada en una investigación periodística. Armella levantó el secreto bancario y financiero de todos los involucrados.

Sur Finanzas y operaciones millonarias

Durante la feria, el magistrado también avanzará sobre la situación de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, vinculada a la AFA mediante contratos de sponsoreo y préstamos a clubes. La firma es investigada por operaciones a través de billeteras virtuales por un total de 818.000 millones de pesos, de los cuales una parte significativa corresponde a contribuyentes no categorizados, apócrifos o monotributistas sin capacidad económica comprobable.

Según la acusación fiscal, esos fondos habrían sido utilizados para dar apariencia lícita a dinero proveniente de ilícitos tributarios y maniobras financieras irregulares. La investigación involucra también a asociaciones civiles y fideicomisos ligados a diversos clubes del fútbol argentino.