ARCA detectó graves irregularidades en una empresa vinculada a Toviggino

El organismo fiscal señaló que Malte SRL funcionaría como una empresa sin capacidad operativa real. La investigación también alcanza a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó irregularidades financieras y operativas en Malte SRL, una empresa que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares y que estaría vinculada al entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según un informe oficial al que accedió Infobae, el organismo fiscal concluyó que la firma funciona como una “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, una categoría utilizada para identificar sociedades sospechadas de actuar como empresas pantalla.

La investigación también involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, en el marco de una causa judicial que analiza presuntas maniobras de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades fantasma.

Una empresa con actividad irregular

De acuerdo con la documentación analizada por ARCA, Malte SRL presenta múltiples inconsistencias que refuerzan la hipótesis de una estructura ficticia:

Cambios frecuentes de domicilio fiscal.

Diversos objetos sociales sin relación entre sí.

Transferencias reiteradas de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles.

Facturación elevada sin respaldo económico ni operativo.

Además, la empresa registró solo un trabajador declarado durante los períodos analizados, domiciliado en Buenos Aires, mientras que la sociedad fijó sedes fiscales en Santiago del Estero.

Los investigadores también detectaron que las direcciones IP utilizadas para emitir comprobantes electrónicos eran compartidas con otras compañías vinculadas, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.

Operaciones bajo sospecha

El informe señala que Malte SRL realizó operaciones comerciales de gran volumen con la AFA, sin contar con la estructura empresarial necesaria para respaldarlas.

Entre otras anomalías, el organismo fiscal detectó que la empresa no actuó como agente de retención en ejercicios con importantes volúmenes de compra entre 2020 y 2025, lo que resulta incompatible con el nivel de facturación registrado.

También se identificaron servicios facturados por la escribana Gilda Milani, que vinculan a la firma con Luciano Pantano, otro de los nombres mencionados en la investigación.

El blanqueo de activos

Uno de los puntos que generó mayor atención de los investigadores fue el blanqueo de bienes por USD 1,4 millones, realizado bajo el régimen de sinceramiento fiscal establecido por la Ley 27.743.

Según el expediente, las operaciones realizadas por la empresa presentan trazabilidad indeterminada, especialmente en transacciones vinculadas a la AFA.

La causa se tramita en el juzgado federal a cargo de Diego Amarante, quien citó a indagatoria a Tapia, Toviggino y otros miembros de la conducción de la AFA.

La investigación apunta a una presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de seguridad social por más de 19.300 millones de pesos, que habrían sido retenidos y no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Además, el expediente menciona posibles maniobras de desvío de fondos a través de sociedades offshore, entre ellas TourProdEnter LLC y Global FC LLC, por montos que superarían los 300 millones de dólares entre 2021 y 2025.

Ante la gravedad de los hechos investigados, el magistrado dispuso restricciones judiciales, entre ellas la prohibición de salida del país para los principales directivos de la AFA, mientras continúa la instrucción de la causa.