Más de 27 mil damnificados por la estafa inmobiliaria perpetrada por Márquez y Asociados; la investigación continúa avanzando con nuevas detenciones y revela un complejo entramado familiar detrás de la firma que habría defraudado a miles de personas en Córdoba y otras provincias.
En las últimas horas fue detenido Matías Acevedo, quien se desempeñaba como gerente de ventas de la empresa. Se trata del cuñado de los hermanos Márquez, fundadores de la firma, todos ellos actualmente detenidos: Ariel, Juan Pablo, Matías y Lucas Márquez.
Con esta nueva aprehensión, ya son siete los implicados en la causa. Entre ellos, también se encuentran los hermanos Ramiro y Matías Nieva, este último señalado como responsable de las operaciones residuales de la firma en sus últimas semanas de actividad.
El hotel The Marlin Beachside, en la zona de Hollywood Beach
Una estafa masiva con miles de contratos
Márquez y Asociados ofrecía viviendas bajo la modalidad «llave en mano», prometiendo casas terminadas y listas para habitar. Sin embargo, solo se habrían entregado 2.500 unidades de los cerca de 30 mil contratos firmados.
Actualmente, más de 4.000 personas ya radicaron denuncias a través del sitio web habilitado por la Fiscalía de Córdoba. Unas 500 víctimas cuentan con representación legal privada en busca de recuperar lo invertido. En paralelo, el Juzgado Civil y Comercial N.º 52 de Córdoba declaró la quiebra de la empresa y designó una sindicatura contable para el proceso.
Empleados sin cobrar y obras paralizadas
Según denunciaron ex trabajadores, la empresa dejó de pagar sueldos en febrero y paralizó sus actividades en abril. Además, arquitectos y profesionales independientes que trabajaban en el desarrollo de los planos tampoco fueron remunerados.
A todo esto, los investigadores detectaron propiedades registradas a nombre de los Márquez tanto en Córdoba como en el exterior, lo que derivó en nuevas líneas de investigación sobre lavado de activos y fuga de capitales.
El origen de Márquez y Asociados y su expansión
La empresa fue fundada en 2014 pero comenzó a operar en 2017, con sede en un barrio residencial del norte de la ciudad de Córdoba. Los hermanos Ariel (49) y Juan Pablo Márquez (51) encabezaban la firma, cuyo nombre legal es MRQZPABAR DESARROLLOS S.A.
El objeto social de la empresa incluía desde compra-venta de inmuebles hasta desarrollos urbanísticos, fideicomisos y arrendamientos. En paralelo, los Márquez impulsaron otros emprendimientos relacionados:
Márquez Agrocampo (explotación rural)
Márquez 4 Elementos (negocios inmobiliarios)
Márquez Salud (emergencias médicas)
En 2018, Ariel Márquez y su esposa Carolina Sánchez Astrada, también empleada de la constructora, invirtieron en El Caburé Polo School, un club ecuestre y salón de eventos ubicado en Villa Allende, a 18 km de Córdoba capital.
Una red de familiares con cargos clave
La estructura de la empresa estaba dominada por miembros de la familia. Ariel y Juan Pablo eran los directores, mientras que Matías Márquez era gerente general y Ramiro Nieva, contador, estaba vinculado a las inversiones.
Por su parte, Matías Acevedo, encargado de ventas, está casado con Gabriela Márquez, otra integrante del clan familiar. Fuentes judiciales señalaron que él «vendía a precios muy por debajo del mercado», lo que atrajo a miles de clientes.
Además, Juan Pablo Márquez está casado con Romina Nieva, hermana de los hermanos detenidos Ramiro y Matías Nieva, lo que evidencia la profundidad del vínculo familiar dentro de la operatoria empresarial.
Empresas y movimientos sospechosos en el extranjero
La justicia investiga también la existencia de empresas offshore y movimientos de fondos al exterior. Entre ellas, se destaca la apertura del hotel The Marlin Beachside, un complejo turístico ubicado en Hollywood Beach, Florida (EE.UU.), a pocos kilómetros de Miami.
La propiedad está a nombre de una LLC (Limited Liability Company) constituida en Estados Unidos por los hermanos Márquez. Este tipo de sociedades ofrece beneficios impositivos y protege a los socios de responder con su patrimonio personal por deudas de la empresa.
El rol de una hija y más sociedades offshore
Una nueva denuncia presentada por los abogados Agustín Goldszer y Gastón Arrambide Carroll apunta contra M.M., hija de Ariel Márquez, de 24 años, y su esposo, un ciudadano estadounidense. Ambos habrían sido apoderados de cuatro LLC en EE.UU., operando como testaferros de los empresarios cordobeses. “La plata vendría de parte de Ariel y ellos servían como pantalla”, señalaron los letrados.
Fiscal Enrique Gavier está al frente de la causa y continúa realizando allanamientos e indagatorias. Las detenciones podrían continuar en los próximos días, a medida que se profundiza la pesquisa sobre esta organización familiar que, bajo apariencia empresarial, tejió una de las estafas inmobiliarias más grandes de los últimos años en Argentina.
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