Durante el encuentro se intercambiaron los lineamientos de acción, a fin de consolidar espacios de trabajo articulado y establecer nuevos mecanismos que impulsen el trabajo conjunto, en el contexto de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua GAFI/GAFILAT.
Se trató del primer encuentro entre representantes de FACPCE y las nuevas autoridades del organismo que asumieron con la nueva gestión del gobierno nacional.
Tras pasar revista a la situación actual del sector, durante el encuentro se analizaron también los avances en la modificación de la Res. 65/11 UIF, que fija las obligaciones que deben cumplir como sujetos obligados a informar ante la UIF, y los próximos cambios que serán regulados en cumplimiento con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además de Tessio, en la reunión -que se llevó a cabo en la sede de la UIF, participaron el director de Litigios Penales, Mariano Ezeyza; el director de Administración y Gestión de Recursos, Juan Manuel Jara; y los asesores Danilo Castigliioni y Nicolás Vergara.
El fútbol argentino no da respiro. Apenas dos días después del cierre de la primera…
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la…
El Gobierno nacional comenzó a delinear su estrategia para la segunda mitad de 2026 con…
El petróleo crudo se consolidó como el principal producto de exportación de Argentina durante el…
La Justicia Federal agravó la situación procesal de Macarena Distefano, una influencer de TikTok e…
El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) informó que se extendió hasta el 7 de…