El presidente de la AFA participará de una reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich. En paralelo, la Justicia busca determinar el origen de tres transferencias que recibió entre 2018 y 2020, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Claudio “Chiqui” Tapia viajó a Suiza con autorización de la Justicia argentina para participar de actividades institucionales vinculadas con la FIFA y la Conmebol. El desplazamiento se produce mientras avanza una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en la que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó información sobre tres transferencias que el dirigente recibió de la máxima entidad del fútbol mundial por un total de USD 189.000.
Tapia tiene previsto participar este jueves 15 de octubre de una reunión del Consejo de la FIFA en Suiza. Para concretar el viaje, que también incluyó a Paraguay, su defensa solicitó autorización al juez en lo penal económico Diego Amarante, quien lleva adelante una causa en la que el titular de la AFA está procesado por presuntas irregularidades en el depósito de tributos retenidos y recursos de la seguridad social.
El permiso fue concedido para el período comprendido entre el 11 y el 17 de octubre, con una caución real de $30 millones. La autorización se enmarca en la restricción que le impide salir del país sin aprobación judicial previa.
Entre los fundamentos presentados para justificar el viaje, la defensa adjuntó una invitación de la Conmebol para participar de reuniones de trabajo y la orden del día del Consejo de la FIFA.
En paralelo al viaje, el fiscal Pollicita pidió que se libre un exhorto internacional a las autoridades judiciales de Suiza para obtener información sobre tres transferencias efectuadas por la FIFA a favor de Tapia.
Según el requerimiento fiscal, los movimientos fueron de USD 49.585,53, acreditados el 19 de diciembre de 2018; USD 124.583,56, del 27 de junio de 2019; y USD 15.408,09, enviados el 27 de marzo de 2020. Este último importe fue liquidado en pesos por $985.049,15.
Los tres pagos se depositaron en una caja de ahorros a nombre del presidente de la AFA en una entidad bancaria argentina. La fiscalía busca que la FIFA, cuya sede se encuentra en Zúrich, informe el concepto y la causa de cada transferencia.
La medida forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con el patrimonio de Tapia y su desempeño como funcionario público en el CEAMSE. El expediente se encuentra bajo análisis del juez federal Ariel Lijo.
Pollicita también solicitó reunir documentación de otras causas judiciales en las que el dirigente haya sido investigado o mencionado. El objetivo es obtener información sobre sus bienes, participaciones societarias, activos financieros, productos bancarios, deudas y eventuales medidas cautelares, para reconstruir la evolución de su patrimonio desde 2016 hasta la actualidad.
Las otras causas judiciales
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito no es la única causa que involucra al titular de la AFA.
En el fuero penal económico, Tapia está procesado por presunta apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 oportunidades, y por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades. En ese expediente se le impuso un embargo de $350 millones, que fue cubierto mediante un seguro de caución.
Además, en el mismo ámbito judicial se analiza una ampliación de denuncia por presunta evasión agravada mediante el uso de facturación falsa vinculada al Impuesto a las Salidas No Documentadas, correspondiente a los períodos fiscales 2024 y 2025. El monto señalado en esa presentación asciende a $289.336.519,66.
También se investiga una posible asociación ilícita fiscal, una línea de investigación que se encuentra en etapa de recolección de pruebas.
Por el momento, la causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social es la única en la que Tapia se encuentra procesado, mientras que las restantes investigaciones continúan su curso.
El pedido de información a la FIFA busca esclarecer el origen de los fondos recibidos por el dirigente y establecer si esos movimientos tienen relevancia para la investigación patrimonial. La solicitud fiscal todavía requiere la intervención de las autoridades correspondientes para obtener la documentación reclamada.
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